THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty cổ phần DVTM và Công nghiệp PETEC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Và Công nghiệp PETEC trân trọng thông báo và kính mời các Quý vị Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:
- Thời gian Đại hội: Vào hồi 08 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2011
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 2, khách sạn Sao Mai – Số 20 Phan Chu Trinh, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đến cuối ngày 31/01/2011. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC).
2. Nội dung Đại hội:
Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty năm 2010;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010;
- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2011;
- Trình phương án: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010; phương án tăng vốn điều lệ năm 2011; mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015
- Báo cáo các vấn đề khác có liên quan.
3. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty (đã gửi qua đường bưu điện, hoặc tải mẫu ủy quyền tại file đính kèm thông báo trên trang web của Công ty) về Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước 16h ngày 17/3/2011.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau, để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
Để thuận tiên cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông và người được uỷ quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, thư, fax hoặc email về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC
Địa chỉ: 180, Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá
Điện thoại: 037.3852177 Fax: 037.3853351 Email: Lenhanhong@gmail.com
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC.
Nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty địa chỉ: http://peteccisco.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY